Підприємства Дніпропетровщини "відмивали" гроші через конвертаційний центр

Про це йдеться у повідомлені СБУ, передає Depo.Дніпро.

У Київській області  правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.

Клієнтами "конверту", у тому числі, були підприємства реального сектору економіки з Дніпропетровщини.

Таким чином підприємці ухилялися від податків та незаконного переводили кошти з безготівкової форми у готівку.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Власники "конверту" використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств. Через них клієнти документально оформлювали безтоварні операції нібито щодо надання певних послуг чи поставки товарів. За вказані послуги чи товари на рахунки фіктивних підприємств перераховувались кошти, які у подальшому організатори знімали готівкою та передавали клієнтам за винагороду у вигляді відсотків від суми конвертації.

Нагадаємо, що у Дніпрі ліквідували "конверт" з обігом у чверть мільярда.