Предприятия Днепропетровщины "отмывали" деньги через конвертационный центр

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Depo.Днипро.

В Киевской области правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом более двухсот миллионов гривен.

Клиентами "конверта", в том числе, были предприятия реального сектора экономики с Днепропетровщины.

Таким образом предприниматели уклонялись от налогов и незаконного переводили средства из безналичной формы в наличные.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Владельцы "конверта" использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий. Через них клиенты документально оформляли бестоварные операции якобы по предоставлению определенных услуг или поставки товаров. За указанные услуги или товары на счета фиктивных предприятий перечислялись средства, которые в дальнейшем организаторы снимали наличными и передавали клиентам за вознаграждение в виде процентов от суммы конвертации.

Напомним, что в Днипре ликвидировали "конверт" с оборотом в четверть миллиарда.