У Дніпрі ліквідували "конверт" з обігом у чверть мільярда

Про це йдеться у Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області, передає Depo.Дніпро.

У Дніпрі податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр, який обслуговував компанії Донецької та Дніпропетровської областей.

Організатори конвертаційного центру зареєстрували 13 фірм, на рахунки яких компанії реально діючого сектору економіки, які займаються оптовою торгівлею та продають товари за готівку, без відображення в бухгалтерському та податковому обліку, перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності.

У подальшому кошти знімалися готівкою та повертались замовникам за винятком 12 %, що слугували винагородою за послугу конвертації.

Протягом 2017-2018 років було проконвертовано більше 250 млн. грн.

В рамках розслідування кримінальних проваджень за ч.3 ст.212 та ч.1 ст.205 КК України, було встановлено групу осіб, які здійснювали незаконну діяльність та проведені обшуки. Під час обшуків були виявлені чорнові записи та бухгалтерські документи клієнтів "конверту".

Нагадаємо, що минулого місяця у Дніпрі викрили конвертцентр з обігом у третину мільярда.