В Днипре ликвидировали "конверт" с оборотом в четверть миллиарда

Об этом говорится в Государственной фискальной службы Украины в Днепропетровской области, передает Depo.Днипро.

В Днипре налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр, который обслуживал компании Донецкой и Днепропетровской областей.

Организаторы конвертационного центра зарегистрировали 13 фирм, на счета которых компании реально действующего сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей и продают товары за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности.

В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 12 %, что служили вознаграждением за услугу конвертации.

В течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 250 млн. грн.

В рамках расследования уголовных производств по ч.3 ст.212 и ч.1 ст.205 УК Украины, было установлено группу лиц, которые осуществляли незаконную деятельность и проведены обыски. Во время обысков были обнаружены черновые записи и бухгалтерские документы клиентов "конверта".

Напомним, что в прошлом месяце в Днипре разоблачили конвертцентр с оборотом в треть миллиарда.