У Дніпрі викрили конвертцентр з обігом у третину мільярда

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби України, передає Depo.Дніпро.

У Дніпрі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр. Протягом 2017-2018 років у ньому було проконвертовано 300 мільйонів гривень.

На рахунки підконтрольних компаній замовники конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи отримані послуги, які у подальшому знімалися готівкою та поверталися замовникам.

Для конспірації зловмисники зареєстрували 37 підконтрольних підприємств на території Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

За результатами проведених обшуків вилучено 2,4 мільйони гривень готівкою у національній та іноземній валюті, 32 печатки підприємств, первинні фінансово–господарські документи, чорнові записи, чекові книжки, комп'ютерну техніку, банківські картки та телефони.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Кам'янському затримали угрупування, що збувало фальсифіковані цигарки.