В Днипре разоблачили конвертцентр с оборотом в треть миллиарда
Для конспирации злоумышленники зарегистрировали 37 подконтрольных предприятий в разных регионах страны
- Днепр
-
26 апреля 2018 10:51
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, передает Depo.Днипро.
В Днипре ликвидирован межрегиональный конвертационный центр. В течение 2017-2018 годов в нем было проконвертировано 300 миллионов гривен.
На счета подконтрольных компаний заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары или полученные услуги, которые в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам.
Для конспирации злоумышленники зарегистрировали 37 подконтрольных предприятий на территории Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей.
По результатам проведенных обысков изъято 2,4 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 32 печати предприятий, первичные финансово–хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерную технику, банковские карты и телефоны.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, в Каменском задержали группировку, сбывала фальсифицированные сигареты.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Днепр
Все новости на одном канале в Google News
- 16:43В ГПСУ рассказали, что изменится для мужчин при пересечении границы после 18 мая
- 10:21В Киеве и ряде областей отменили экстерные отключения электричества
- 10:57Нужно ли идти в ТЦК забронированным мужчинам: разъяснение Минобороны
- 21:31Тариф на э/э для населения может возрасти, ведь на восстановление энергетики нужны значительные средства, — Украинские распределительные сети Видео
- 10:57Коломойский получил подозрение в заказе умышленного убийства
- 18:12Нужно ли охлаждение для ABS пластика Актуально
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 16:05Зеленский рассказал, какие города Украины больше всего нуждаются в системах ПВО
- 08:18В Днепропетровской области от обстрела загорелся газопровод, поврежден памятник
- 07:04Россияне ударили ракетами по Днепру, есть раненые
- 11:20СБУ задержала днепрянина, который искал позиции ПВО и наводил ракеты
- 09:36Россияне ночью атаковали Украину 13 "шахедами": сколько удалось сбить
- 08:22Россияне ночью ударили "шахедами" по Днепропетровщине
- 11:11Из-за непогоды без света — 130 населенных пунктов в трех областях Украины
- 08:35Рашисты попали в инфраструктурный объект на Днепропетровщине, — ОВА
- 10:34В нескольких областях Украины – чрезвычайная пожарная опасность: список
- 13:02ТОП-6 лучших служб доставки в Днепре Актуально
- 15:25Метинвест объединил три своих горно-обогатительных комбината для повышения эффективности