У Дніпрі викрили конвертцентр з обігом у треть мільярда
Зловмисники переказували кошти з Дніпра до Сімферополя
- Дніпро
-
21 лютого 2018 15:35
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, передає Depo.Дніпро.
У Дніпрі співробітники податкової міліції регіону викрили конвертаційний центр. За його рахунками за 2017-2018 рік пройшло більше 300 мільйонів гривень.
Однією з особливостей схеми роботи центру був переказ грошових коштів з міста Дніпро в місто Сімферополь, і в зворотному напрямку.
Для викриття їх діяльності до оперативних груп увійшли також співробітники прокуратури і слідства Головного управління Нацыональної поліції по АР Крим.
В результаті проведених обшуків вилучено готівкою 100 тисяч гривень, долари і євро на суму близько двох мільйонів гривень та незареєстрований пістолет. На арештованих рахунках знаходиться понад 4 мільйони гривень.
Зловмисникам за ч.5 ст.191 КК України погрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Наразі проводяться додаткові слідчі дії.
Нагадаємо, у Дніпрі викрили конвертцентр, що "спеціалізувався" на операціях з металобрухтом.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Дніпро
Всі новини на одному каналі в Google News
- 10:57Коломойський отримав підозру в замовленні умисного вбивства
- 22:05 У ВР пообіцяли карати співробітників ТЦК та СП за порушення прав людини
- 21:01Продавали через Інтернет і відправляли поштою: На Дніпровщині затримали торгівщів зброєю (ФОТО) ФОТО
- 18:40Суд Києва закрив ще одну справу ПриватБанку
- 18:12Чи потрібне охолодження для ABS пластику Актуально
- 12:44На Дніпропетровщині у ТЦК помер чоловік нібито від нападу епілепсії: родичі заявляють про вбивство ФОТО
- 19:16 Кабмін ухвалив перелік документів, які треба подати для проходження МСЕК
- 10:50У Великодню ніч рашисти дронами вгатили по Дніпровщині (ФОТО) ФОТО
- 12:47Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину двоє людей отримали поранення
- 10:40Стрілянина у Дніпрі: двоє людей поранені
- 08:44У ніч проти 4 травня ворожі дрони атакували Дніпровщину та Харківщину
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 12:38 В Україні внаслідок збройної агресії рф загинули 546 дітей
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони
- 15:55 Україні почала отримувати зброю із дозволом бити по росії, - МЗС Латвії
- 12:57В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у травні
- 22:50 В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА: Що треба знати
- 16:05Зеленський розповів, які міста України найбільше потребують систем ППО