У Дніпрі викрили конвертцентр з обігом у треть мільярда

Зловмисники переказували кошти з Дніпра до Сімферополя

У Дніпрі викрили конвертцентр з обігом у…

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, передає Depo.Дніпро.

У Дніпрі співробітники податкової міліції регіону викрили конвертаційний центр. За його рахунками за 2017-2018 рік пройшло більше 300 мільйонів гривень.

Однією з особливостей схеми роботи центру був переказ грошових коштів з міста Дніпро в місто Сімферополь, і в зворотному напрямку.

Для викриття їх діяльності до оперативних груп увійшли також співробітники прокуратури і слідства Головного управління Нацыональної поліції по АР Крим.

В результаті проведених обшуків вилучено готівкою 100 тисяч гривень, долари і євро на суму близько двох мільйонів гривень та незареєстрований пістолет. На арештованих рахунках знаходиться понад 4 мільйони гривень.

Зловмисникам за ч.5 ст.191 КК України погрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Наразі проводяться додаткові слідчі дії.

Нагадаємо, у Дніпрі викрили конвертцентр, що "спеціалізувався" на операціях з металобрухтом.

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Дніпро

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

data-matched-content-rows-num=1 data-matched-content-columns-num=4 data-matched-content-ui-type="image_stacked"