У Дніпрі викрили конвертцентр з обігом у треть мільярда
Зловмисники переказували кошти з Дніпра до Сімферополя
- Дніпро
-
21 лютого 2018 15:35
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, передає Depo.Дніпро.
У Дніпрі співробітники податкової міліції регіону викрили конвертаційний центр. За його рахунками за 2017-2018 рік пройшло більше 300 мільйонів гривень.
Однією з особливостей схеми роботи центру був переказ грошових коштів з міста Дніпро в місто Сімферополь, і в зворотному напрямку.
Для викриття їх діяльності до оперативних груп увійшли також співробітники прокуратури і слідства Головного управління Нацыональної поліції по АР Крим.
В результаті проведених обшуків вилучено готівкою 100 тисяч гривень, долари і євро на суму близько двох мільйонів гривень та незареєстрований пістолет. На арештованих рахунках знаходиться понад 4 мільйони гривень.
Зловмисникам за ч.5 ст.191 КК України погрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Наразі проводяться додаткові слідчі дії.
Нагадаємо, у Дніпрі викрили конвертцентр, що "спеціалізувався" на операціях з металобрухтом.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Дніпро
Всі новини на одному каналі в Google News
- 16:48ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
- 13:33 В Україні стартувала весняна посівна
- 12:49Зранку росіяни атакували Нікополь, що на Дніпровщині: Троє поранених
- 12:26На дитячих рятувальних жилетах троє ухилянтів з Дніпровщини хотіли переплисти Тису на Закарпатті (ВІДЕО) Відео
- 21:29Агент фсб з Дніпровщини проведе 15 років за ґратами
- 14:47Облцентри виділили на ЗСУ 19,5 млрд грн: половину з усіх грошей дав Київ, — КВУ
- 13:31 Міноборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ
- 13:02Росіяни з самого ранку б'ють по Нікополю. Відомо про 5 поранених, серед яких 7-річна дитина
- 12:34СБУ викрила чотирьох ділків, що продавали криміналітету трофейну російську зброю на Харківщині, Дніпровщині та Київщині ФОТО
- 11:23В Кривому Розі оголошено жалобу за загиблими внаслідок російської атаки
- 08:06 Ракетна атака на Кривий Ріг 12 березня забрала 4 життя, ще майже 40 людей поранено
- 19:39Вечірній обстріл Кривого Рогу: Щонайменше двоє загиблих, десятки поранених ФОТО
- 08:02У Нікопольському районі внаслідок вечірнього обстрілу пошкоджено ЛЕП та газогін. Є поранені ФОТО
- 18:11Окупанти завдали ракетного удару по елеватору "Укрлендфармінг" в Дніпропетровській області: є жертви, підприємство повністю зруйноване ФОТО
- 10:01Щонайменше у п'яти областях фіксують руйнування внаслідок атаки дронів рф, є поранений
- 08:20Нічна атака рашистських "шахедів": Окупанти запускали дрони чотирма хвилями
- 10:10 У небі трьох областей ЗСУ збили 12 ворожих дронів
- 09:19Рашисти безпілотниками атакували Дніпропетровщину: В ОВА розповіли про наслідки
- 09:06Нікопольщина вночі пережила три артобстріли ФОТО