В Днипре разоблачили конвертцентр с оборотом в треть миллиарда

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы в Днепропетровской области, передает Depo.Днипро.

В Днипре сотрудники налоговой милиции региона выявили конвертационный центр. По его счетам за 2017-2018 год прошло более 300 миллионов гривен.

Одной из особенностей схемы работы центра был перевод денежных средств из города Днипро в город Симферополь и в обратном направлении.

Для разоблачения их деятельности оперативных групп вошли также сотрудники прокуратуры и следствия Главного управления Нацыональної полиции по АР Крым.

В результате проведенных обысков изъято наличными 100 тысяч гривен, доллары и евро на сумму около двух миллионов гривен и незарегистрированный пистолет. На арестованных счетах находится свыше четырех миллионов гривен.

Злоумышленникам за ч.5 ст.191 УК Украины грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Сейчас проводятся дополнительные следственные действия.

Напомним, в Днипре разоблачили конвертцентр, который "специализировался" на операциях с металлоломом.