У Дніпрі СБУ "прикрила" конвертцентр з обігом понад півмільярда гривень
СБУ та прокуратура припинили діяльність конвертаційного центру з обігом у 600 мільйонів гривень
- Дніпро
-
10 лютого 2017 13:25
Про це повідомляє прес-служба СБУ України, передає Depo.Дніпро.
Конвертцентр здійснював схему, за якою більше ніж 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку. Також надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового кредиту.
Упродовж 2016 року зловмисники перевели у готівку понад 600 мільйонів гривень. Співробітники СБУ затримали кур'єра "конверту" біля одного з банків міста із 140 тисячами гривень готівки.
Під час обшуків у житлових, офісних приміщеннях та автомобілях ділків правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій. На банківські рахунки, що використовувалися конвертаційним центром, накладено арешт, заблоковано понад 6,2 мільйона гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України. Тривають оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Дніпро
Всі новини на одному каналі в Google News
- 10:50У Великодню ніч рашисти дронами вгатили по Дніпровщині (ФОТО) ФОТО
- 12:47Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину двоє людей отримали поранення
- 10:40Стрілянина у Дніпрі: двоє людей поранені
- 08:44У ніч проти 4 травня ворожі дрони атакували Дніпровщину та Харківщину
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 12:38 В Україні внаслідок збройної агресії рф загинули 546 дітей
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони
- 15:55 Україні почала отримувати зброю із дозволом бити по росії, - МЗС Латвії
- 12:57В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у травні
- 22:50 В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА: Що треба знати
- 16:05Зеленський розповів, які міста України найбільше потребують систем ППО
- 14:19Двох посадовців мерії Дніпра підозрюють у розтраті понад 8,5 млн грн, виділених на тероборону ФОТО
- 11:58Ракетна атака на Дніпропетровщину: Відомо про ще одного пораненого
- 09:16Удар по Дніпропетровщині: Росіяни випустили по області понад 10 ракет ФОТО
- 08:07Під ударом росіян вночі 27 квітня опинилася енергетична інфраструктура
- 18:25На Дніпропетровщині викрили на хабарі голову райсуду ФОТО
- 16:16росіяни атакували Суми та Дніпропетровщину
- 08:18На Дніпропетровщині від обстрілу загорівся газогін, пошкоджений пам'ятник