В Днипре СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом свыше полумиллиарда гривен

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Украины, передает Depo.Днипро.

Конвертцентр осуществлял схему, по которой более чем 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличные. Также предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита.

В течение 2016 года злоумышленники обналичили более 600 миллионов гривен. Сотрудники СБУ задержали курьера "конверта" возле одного из банков города с 140 тысячами гривен наличности.

Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковские счета, которые использовались конвертационным центром, наложен арест, заблокированы свыше 6,2 миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки.