СБУ повідомила подробиці гучного затримання у центрі Дніпра

Про це повідомляє Depo.Дніпро з посиланням на прес-центр СБУ.

Нелегальний бізнес ділка щомісяця виводив у тінь майже 30 млн грн. Оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру  надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету.

Серед "клієнтів" зловмисників було понад 20 комерційних структур реального сектору економіки та кілька державних та комунальних підприємств регіону. У ході офіційних слідчих дій в автомобілі одного із організаторів конверту, зловмисник намагався чинив опір та втекти від правоохоронців. Його було зупинено без ризику для життя та здоров’я громадян, проте він встиг пошкодити майже 10 приватних автівок.

Під час затримання чоловік намагався  погрожувати "оперативникам" неіснуючими зв’язками у правоохоронних органах. У машині зловмисника співробітники СБ України виявили понад 2,1 млн грн, отриманих від протиправної діяльності. В офісних приміщеннях "конверту" правоохоронці вилучили валюту у сумі понад 1 млн у гривневому еквіваленті, документацію та печатки, які підтверджують організацію оборудки.

Нагадаємо, у Дніпрі на вулиці Шевченка відбувалася спецоперація зі стріляниною та переслідуванням. За словами очевидців, силовики збиралися затримати злочинця, але той почав тікати та протаранив близько десятка автівок. Пізніше СБУ підтвердила факт проведення спецоперації.