СБУ сообщила подробности громкого задержания в центре Днепра

Об этом сообщает Depo.Днепр со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Нелегальный бизнес дельца ежемесячно выводил в тень почти 30 млн грн. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам "услуги" по переводу денежных средств в наличные путем осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет.

Среди "клиентов" злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона. В ходе официальных следственных действий в автомобиле одного из организаторов конверта, злоумышленник пытался оказывал сопротивление и скрыться от правоохранителей. Он был остановлен без риска для жизни и здоровья граждан, однако успел повредить около 10 частных автомобилей.

Во время задержания мужчина пытался угрожать "оперативникам" несуществующими связями в правоохранительных органах. В машине злоумышленника сотрудники СБ Украины выявили свыше 2,1 млн грн, полученных от противоправной деятельности. В офисных помещениях "конверта" правоохранители изъяли валюту в сумме более 1 млн в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию сделки.

Напомним, в Днепре на улице Шевченко происходила спецоперация со стрельбой и преследованием. По словам очевидцев, силовики собирались задержать преступника, но тот начал убегать и протаранил около десятка автомобилей. Позже СБУ подтвердила факт проведения спецоперации.