На Дніпропетровщині податківці організували конвертаційний центр

Про це йдеться у повідомлені Головного управління державної фіскальної служби у Дніпропетровській області , передає Depo.Дніпро.

На Дніпропетровщині правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який організували колишні співробітники податкової міліції за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В рамках кримінального провадження, відкритому за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України, були проведені обшуки на робочих місцях посадових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за їх домашніми адресами, у тіньовому офісі конвертаційного центру та за місцем проживання осіб-учасників вказаного центру. За результатами обшуків вилучено комп'ютерну техніку, первинну документацію, банківські картки та печатки підприємств, які входили до складу конвертаційного центру.

Також, накладені арешти на розрахункові рахунки в банківських установах по підприємствам, які входили до складу конвертаційного центру.

Нагадаємо, що у Дніпрі викрили конвертцентр з обігом у третину мільярда.