В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в треть миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает Depo.Днипро.

Группа лиц предоставляла услуги предприятиям Днепропетровской, Запорожской областей и Киева по формированию искусственного налогового кредита, валовых расходов и перевода безналичных средств в наличные.

Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий, наращивающих объемы реализации за счет операций с металлоломом не облагаемые НДС, без приобретения металлолома по факту.

В течении 2017 - 2018 годов таким образом было проконвертировано свыше 300 миллионов гривен.

Наложен арест на 77 текущих счетов подконтрольных компаний, открытых в 11 банковских учреждениях, где заблокировано почти 1,5 млн. грн.

Продолжаются следственные действия. Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины.

Напомним, в Днепре СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом свыше полумиллиарда гривен.