В Днипре разкрыли конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен

Об этом пишет первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает Depo.Днипро.

В Днипре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривен.

Злоумышленники предоставляли незаконные услуги предприятиям по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. Средства из предприятий перечислялись на счета физлиц, далее они снимали деньги через банкоматы и передавали необходимую сумму заказчикам.

В результате обысков было обнаружено около 220 тысяч гривен наличными, печати 33 предприятий, хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 миллионов гривен.

Кроме того, заблокировано 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.

Напомним, муж главноого доктора Днипра приобрел недвижимость в 100 раз дешевле рыночной цены.