У Дніпрі викрили конвертаційний центр з обігом понад 300 млн гривень

Про це пише перший заступник голови у Державній фіскальній службі України Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає Depo.Дніпро.

У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 мільйонів гривень.

Зловмисники надавали підприємствам незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів в готівку.

Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували та придбали ряд фіктивних підприємств. Кошти з підприємств перераховувалися на рахунки фізосіб, далі вони знімали гроші через банкомати та передавали необхідну сумму замовникам.

В результаті обшуків було виявлено близько 220 тисяч гривень готівкою, 33 печатки підприємств, господарські документи та сигарети, орієнтовною вартістю близько 8 мільйонів гривень.

Крім того, заблоковано 45 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках.

Нагадаємо, чоловік головної лікарки Дніпра придбав нерухомість у 100 разів дешевше ринкової ціни