У Кам'янському чоловік допомагав підприємцям уникати податків

Про це йдеться у повідомлені СБУ, передає Depo.Дніпро.

Організував конверт у місті Кам'янське (кол. Дніпродзержинськ) місцевий мешканець. Через десять фіктивних фірм зловмисник обслуговував понад вісімдесят підприємств з різних регіонів України. Конвертцентр надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету та штучного формування податкового кредиту. За попередніми оцінками, обіг конвертаційного центру протягом 2015-2016 років становив понад п’ятсот мільйонів гривень.

Під час обшуків за місцем проживання організатора, офісних приміщень та автомобіля співробітники спецслужби спільно з поліцією вилучили більш ніж півмільйона гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій.

Накладено арешти на банківські рахунки, що використовувалися конвертаційним центром, на яких знаходиться один мільйон гривень. Ще декілька рахунків заблоковано, здійснюється їх перевірка.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.