У Дніпропетровську політики могли використовувати брудні гроші для підкупу виборців
У Дніпропетровську СБУ припинило діяльність центра по відмиванню грошей, який міг працювати на політичну силу
- Дніпро
-
24 жовтня 2015 09:21
Як передає Depo.Дніпро, з посиланням на прес-службу СБУ, клієнтами дніпропетровського конвертаційного центра були понад 120 підприємств з усієї України.
Організатори конверта надавали послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету штучного формування податкового кредиту.
Гроші підприємств на підставі безтоварних угод перераховувались на рахунки фіктивних фірм. Потім кошти надходили на банківські карткові рахунки фізичних осіб з малозабезпечених верств населення та переводилися у готівку.
Під час обшуків правоохоронці вилучили 1,1 мільйона гривень, бухгалтерську документацію реальних та фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку та печатки. Заблоковано рахунки у кількох десятків фірм, задіяних у діяльності конверту.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до фінансової оборудки.
Співробітники спецслужби перевіряють інформацію щодо наявності серед клієнтів конверта представників окремих політичних сил, які отримували готівку для фінансування передвиборчої агітації та "стимулювання" виборців.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Дніпро
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:03 Скоро може зупинитися громадський транспорт у Дніпрі, — Філатов
- 20:50 "Укренерго" попередило про графіки відключень: Кого стосується
- 17:09Аварійні відключення світла можуть тривати до осені, - "Укренерго"
- 16:43У ДПСУ розповіли, що зміниться для чоловіків при перетині кордону після 18 травня
- 10:11Внаслідок ракетного удару по Дніпру 15 травня загинули залізничники
- 10:21У Києві та низці областей скасували екстерні відключення електрики
- 21:50 В Україні запровадили відключення світла (ОНОВЛЕНО)
- 21:36"Чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну снайперську зброю та вибухівку, затримали у прифронтових районах Донеччини та Харківщини
- 10:57Чи потрібно йти до ТЦК заброньованим чоловікам: роз'яснення Міноборони
- 10:04На Дніпропетровщині вночі збили 4 "шахеди"
- 16:27 Відомий український спортивний журналіст і телекоментатор Сергій Савелій помер на 69 році життя
- 08:43Росіяни вночі атакували Нікополь дронами
- 22:54Більше ніж 20 разів за день ворог обстрілював Дніпровщину: Є загиблі й поранені ФОТО
- 21:31Тариф на е/е для населення може зрости, адже на відновлення енергетики потрібні значні кошти, - Українські розподільні мережі Відео
- 18:34 Коломойський залишиться за гратами без застави
- 11:12Окупанти пошкодили пожежні частини в двох областях, - МВС ФОТО
- 09:07Внаслідок обстрілу Нікополя загинуло двоє людей. Ще стільки ж поранені (ФОТО) ФОТО
- 22:15 Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію ув’язнених, але підуть на фронт не всі
- 21:50Наводив ракети на Кривий Ріг: Силовики затримали російського "воєнкора" (ФОТО) ФОТО