У Дніпрі СБУ знайшла у спонсорів терористів мішки з грошима

Про це йдеться у повідомлені СБУ, передає Depo.Дніпро.

У Дніпрі колишній банківській працівник разом із спільниками орендував офіс й, використовуючи старі зв'язки, забезпечував бойовикам нелегальну купівлю валюти за курсом нижче встановленого Нацбанком.

Кілька разів на тиждень до офісу приїжджали кур'єри з тимчасово непідконтрольної українській владі території, які доставляли готівкові гривні для конвертації в іноземну валюту. Оперативники спецслужби задокументували, що протиправну діяльність контролювали ватажки одного із незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

Під час обшуків в офісному приміщенні ділків співробітники СБУ вилучили п'ять з половиною мільйонів гривень, фінансово-господарську документацію та комп'ютерну техніку, з доказами проведення нелегальних фінансових оборудок.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині податківці організували конвертаційний центр.