У Дніпрі накрили конвертцентр з обігом у понад півмільярда грн
Співробітники Служби безпеки України припинили у Дніпрі діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у шістсот мільйонів гривень
- Дніпро
-
30 вересня 2016 16:25
Про це йдеться у повідомленні прес-центру відомства, передає Depo.Дніпро.
Правоохоронці встановили, що організатори "конверту" зареєстрували низку фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.
Співробітники спецслужби з’ясували, що протягом 2015-2016 років клієнтами ковертцентру були майже двісті підприємств з різних регіонів України.
Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів справи вилучили 150 тисяч доларів США, сім тисяч євро та 650 тисяч гривень, бухгалтерську документацію та печатки двадцяти фіктивних підприємств.
Рішенням суду накладено арешт на шістнадцять рахунків фіктивних фірм, задіяних у функціонуванні конвертцентру, здійснюється їх перевірка.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Дніпро
Всі новини на одному каналі в Google News
- 10:50У Великодню ніч рашисти дронами вгатили по Дніпровщині (ФОТО) ФОТО
- 12:47Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину двоє людей отримали поранення
- 10:40Стрілянина у Дніпрі: двоє людей поранені
- 08:44У ніч проти 4 травня ворожі дрони атакували Дніпровщину та Харківщину
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 12:38 В Україні внаслідок збройної агресії рф загинули 546 дітей
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони
- 15:55 Україні почала отримувати зброю із дозволом бити по росії, - МЗС Латвії
- 12:57В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у травні
- 22:50 В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА: Що треба знати
- 16:05Зеленський розповів, які міста України найбільше потребують систем ППО
- 14:19Двох посадовців мерії Дніпра підозрюють у розтраті понад 8,5 млн грн, виділених на тероборону ФОТО
- 11:58Ракетна атака на Дніпропетровщину: Відомо про ще одного пораненого
- 09:16Удар по Дніпропетровщині: Росіяни випустили по області понад 10 ракет ФОТО
- 08:07Під ударом росіян вночі 27 квітня опинилася енергетична інфраструктура
- 18:25На Дніпропетровщині викрили на хабарі голову райсуду ФОТО
- 16:16росіяни атакували Суми та Дніпропетровщину
- 08:18На Дніпропетровщині від обстрілу загорівся газогін, пошкоджений пам'ятник