У Дніпрі ліквідували конвертцентр з оборотом у мільярд гривень

Про це пише перший заступник голови у Державній фіскальній службі України Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає Depo.Дніпро.

У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр. Спільники надавали "послуги" з формування штучного податкового кредиту, за допомогою чого вони конвертували безготівкові кошти у готівку для підприємств.

Протягом двох років, за допомогою дочірніх компаній центр проконвертував понад мільярд гривень.

Проведені обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів, у них вилучили документацію та травматичний пістолет без документів.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали нотаріуса-"посіпаку" рейдерів.