У Дніпрі ліквідували "конверт", який допомагав підприємцям ухилятися від податків
Конвертаційний центр мав розгалужену мережу дилерів в крупних містах України
- Дніпро
-
25 березня 2017 12:12
Про це йдеться у повідомлені прес-служби державної фіскальної служби України, передає Depo.Дніпро.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з працівниками прокуратури припинили роботу конвертаційного центру, який мав розгалужену мережу дилерів у Києві, Дніпрі, Кропивницькому та Черкасах.
Керманичі центру створили низку фіктивних фірм за допомогою яких сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та незаконному переведенні коштів із безготівкової форми у готівку.
Через рахунки фіктивних фірм у банках знімалась готівка, яку повертали замовнику за вирахуванням відсотка за конвертацію.
Протягом 2016-2017 років через фіктивні підприємства проконвертовано понад 230 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету складають понад 45 млн. грн.
Проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях та за місцями проживання учасників конвертаційного центру, де вилучено готівки в еквіваленті 1,3 млн. грн., печатку підприємства, 7 банківських карток, 33 одиниці комп'ютерної техніки, 10 мобільних телефонів, магнітні носії інформації, документацію, що свідчить про незаконну діяльність та чорнові записи.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Дніпро
Всі новини на одному каналі в Google News
- 14:19Двох посадовців мерії Дніпра підозрюють у розтраті понад 8,5 млн грн, виділених на тероборону ФОТО
- 11:58Ракетна атака на Дніпропетровщину: Відомо про ще одного пораненого
- 09:16Удар по Дніпропетровщині: Росіяни випустили по області понад 10 ракет ФОТО
- 08:07Під ударом росіян вночі 27 квітня опинилася енергетична інфраструктура
- 18:25На Дніпропетровщині викрили на хабарі голову райсуду ФОТО
- 16:16росіяни атакували Суми та Дніпропетровщину
- 08:18На Дніпропетровщині від обстрілу загорівся газогін, пошкоджений пам'ятник
- 17:54У Дніпрі 19-річна мати хотіла продати свого сина, бо він став на заваді її особистому життю ФОТО
- 14:39 росіяни вгатили по Дніпровському району: щонайменше четверо постраждалих
- 10:44На Дніпропетровщині окупанти обстріляли поліцейських та рятувальників, що прибули на ліквідацію наслідків ворожої атаки (ФОТО)
- 09:28Вночі ворог атакував Нікопольщину
- 17:40На Дніпропетровщині через удар російських окупантів загинув чоловік
- 09:29Тіло ще одного вбитого росіянами дістали ДСНСівці під завалами у Дніпрі (ФОТО) ФОТО
- 09:05Над ранок ворог знову атакував Дніпропетровщину
- 22:47Вижив лише 6-річний хлопчик: удар росіян по Синельниковому вбила цілу родину
- 17:45 російський терор на Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до 7, ще 35 людей постраждали ФОТО
- 12:46 Хлопчика вдалося врятувати: Лисак спростував інформацію генпрокуратури про третю загиблу дитину
- 12:17Внаслідок удару по Дніпру загинула працівниця "Укрзалізниці". Ще 7 залізничників поранені
- 10:47Ракетна атака на Дніпропетровщину: В лікарні померла третя дитина