Півмільярда на місяць: У Дніпрі викрили потужний конвертцентр

Оборудка надавала послуги для багатьох регіонів

Півмільярда на місяць: У Дніпрі викрили…

Про це йдеться у повідомлені прес-служби Служби безпеки України, передає Depo.Дніпро.

У Дніпрі викрили потужний конвертцентр – загальний обіг у місяць становив майже півмільярда гривень. 

Ділки допомагали легалізувати прибутки, отримані злочинним шляхом та переводили кошти у готівку для запобігання сплати податків – для цього зловмисники використовували низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном. Послугами оборудки користувалися у 8 регіонах України.

Зловмисникам інкримінують порушення ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали кілера, який перебував у міжнародному розшуку.

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Дніпро

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

data-matched-content-rows-num=1 data-matched-content-columns-num=4 data-matched-content-ui-type="image_stacked"