Півмільярда на місяць: У Дніпрі викрили потужний конвертцентр

Про це йдеться у повідомлені прес-служби Служби безпеки України, передає Depo.Дніпро.

У Дніпрі викрили потужний конвертцентр – загальний обіг у місяць становив майже півмільярда гривень. 

Ділки допомагали легалізувати прибутки, отримані злочинним шляхом та переводили кошти у готівку для запобігання сплати податків – для цього зловмисники використовували низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном. Послугами оборудки користувалися у 8 регіонах України.

Зловмисникам інкримінують порушення ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали кілера, який перебував у міжнародному розшуку.