В Днипре закрыли еще один российский конвертационный центр

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Depo.Днипро.

В Днипре сотрудники СБУ пресекли работу конвертационного центра, который был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с собственниками корпорации, которая зарегистрирована на России.

Клиентами российского "конверта" были государственные и коммерческие предприятия Украины. Предприятия уходили от налогов через сеть фиктивных фирм конвертационного центра. Предприниматели провели через "конверт" 750 млн гривен.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более 500 тыс. гривен, печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

Согласно постановлениям суда наложены аресты на счета пяти фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце прошлой недели в Днипре закрыли российский конвертационный центр, который помогал предпринимателям уходить от налогов.