В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в треть миллиарда
Центр "специализировался" на операциях с металлоломом
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает Depo.Днипро.
Группа лиц предоставляла услуги предприятиям Днепропетровской, Запорожской областей и Киева по формированию искусственного налогового кредита, валовых расходов и перевода безналичных средств в наличные.
Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий, наращивающих объемы реализации за счет операций с металлоломом не облагаемые НДС, без приобретения металлолома по факту.
В течении 2017 - 2018 годов таким образом было проконвертировано свыше 300 миллионов гривен.
Наложен арест на 77 текущих счетов подконтрольных компаний, открытых в 11 банковских учреждениях, где заблокировано почти 1,5 млн. грн.
Продолжаются следственные действия. Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины.
Напомним, в Днепре СБУ "прикрыла" конвертцентр с оборотом свыше полумиллиарда гривен.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Днепр