В Днипре фискалы провели обыски в офисе крупного неплательщика налогов

Об этом в "Фейсбуке" пишет первый заместитель председателя государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, передает Depo.Днипро.

Сотрудники налоговой милиции офиса крупных налогоплательщиков ДФС совместно с Генпрокуратурой разоблачили предприятие, которое уклонялось от уплаты налогов.

Фискалы провели три обыска в Днипре и Кривом Роге: в офисном и складском помещении, а также в квартире основателя предприятия.

Обыски проходили в рамках операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364-1 УК Украины.

Компания, в помещениях проводились обыски, занимается производством растительного масла, в течение октября 2015 – мая 2017 года отразили в налоговой отчетности бестоварные финансово – хозяйственные операции по приобретению семян подсолнечника у ряда подконтрольных фиктивных предприятий.

Предприятие закупало продукцию у фермерских хозяйств за наличные, а полученную после обработки продукцию (масло подсолнечное, жмых, шрот) экспортировали в Италии, Малайзии, Марокко, Турции, Франции, Швейцарии и других государств.

По результатам обысков изъято и передано на ответственное хранение 400 тонн подсолнечного масла, 500 тонн семян подсолнечника, 8,5 тыс. тонны шрота подсолнечника, а также первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, печать и компьютерную технику.

Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет почти 45,7 млн. грн.

Напомним, что 3 августа, в Кривом Роге вооруженные силовики обыскивают офис ахметовского предприятия. Согласно сообщению предприятия "Метинвест", в Кривом Роге вооруженные полицейские виломали дверь офиса предприятия "Метинвест Бизнес Сервис", которое отвечает за бухгалтерское сопровождение предприятий холдинга.