На Днепропетровщине разоблачили преступную группировку, которая занималось отмыванием денег

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает Depo.Днипро.

На Днепропетровщине задержали двух парней, организовавших преступную схему по незаконному переводу безналичных средств в наличные, минуя при этом систему налогообложения. Также они занимались легализацией средств, полученных незаконным путем.

В течении 2016-2017 они передавали на расчетные счета безналичные денежные средства за якобы реализованные товары, выполненные работы, предоставленные услуги, которые фактически не реализовывались и не поставлялись.

Также подозреваемые нарушили домашний арест, без разрешения следователя и прокурора прибыли к месту проживания свидетеля и заставляли его отказаться от дачи показаний, причинив легкие телесные повреждения.

Первом спіцльнику инкриминируют нарушение ч.2 ст.209, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.2 ст.263, ч.1 ст.125, ч.2 ст.28 ст.386 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем; фиктивное предпринимательство; незаконное обращение с оружием, умышленное легкое телесное повреждение; препятствование появление свидетеля).

Действия его пособника квалифицируют по ч.2 ст.209, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.2 ст.28 ст.386 УК Украины.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается. Устанавливаются другие причастные к преступлению лица.

Напомним, на Днепропетровщине более 600 правоохранителей "охотились" на наркогруппировка.