У Дніпропетровську затримали двох підприємців, які вивели "в тінь" півмільярда гривень (ВІДЕО)
Чоловіки перераховували кошти на рахунки підставних фірм за начебто надані послуги та виконані роботи
- Дніпро
-
10 червня 2015 15:52
Як повідомляє Дніпро.depo.ua з посиланням на прес-центр СБУ, співробітники Служби безпеки України припинили у Дніпропетровську діяльність "конвертаційного центру", створеного для відмивання коштів низки приватних підприємств регіону.
Як стало відомо, двоє мешканців Дніпропетровська зареєстрували в області 15 фіктивних фірм, через які незаконно переводили у готівку кошти декількох місцевих підприємств.
Підприємці перераховували кошти на рахунки підставних фірм за начебто надані послуги та виконані роботи. Щоденно в такий спосіб у "тінь" виводилося понад два мільйони гривень. Загальна сума коштів, що пройшли через "конвертцентр", за попередніми оцінками, становить близько 500 мільйонів гривень.
Завдяки фінансовій оборудці місцеві підприємства занижували базу для оподаткування, в наслідок чого завдано багатомільйонних збитків бюджетам різних рівнів.
Співробітники спецслужби провели десятки обшуків у офісах і транспортних засобах осіб, які забезпечували функціонування "конверту". Правоохоронці також затримали кур'єра з великою сумою готівки, яку він доставив у офіс зловмисників.
Загалом у фінансових шахраїв вилучено 1,3 мільйона гривень готівки, бухгалтерську документацію на фіктивні підприємства, комп'ютерну техніку та списки клієнтів незаконних фінансових оборудок.
У рамках відкритого кримінального провадження тривають обшуки і слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до фінансової оборудки.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Дніпро
Всі новини на одному каналі в Google News
- 16:55Проєктування теплопостачання: хто відповідає за складання проєкту і як він має виглядати Актуально
- 12:50Правоохоронці викрили киянку, яка привласнила майже 1 млн грн благодійних внесків для ЗСУ на Дніпропетровщині ФОТО
- 09:05Обстріл Нікополя: відомо про поранену жінку ФОТО
- 07:30В "Укренерго" спрогнозували, коли будуть зі світлом міста, які найбільше постраждали від обстрілу 22 березня
- 14:49Впали і не розірвалися: Піротехніки Дніпропетровщини знищили рештки "шахедів" (ВІДЕО) Відео
- 12:20На Дніпровщині уже встановили майже 7 тисяч "зубів дракона" ФОТО
- 08:55 Вночі ЗСУ вдалося збити 43 ворожі цілі, що атакували повітряний простір України
- 08:20Рашисти атакували безпілотниками Дніпровщину: Пошкоджені тепломережі і енергооб'єкти
- 15:45 Енергетична ситуація: в яких областях відключатимуть світло
- 12:25 Ситуація в регіонах після масованого обстрілу 22 березня: як відновлюються області
- 22:59У Кривому Розі відновили електропостачання після російської атаки
- 12:53Понад 1000 шахтарів опинилися заблокованими під землею через знеструмлення шахт на Дніпропетровщині
- 07:05У кількох містах України — проблеми зі світлом після повітряної атаки
- 12:48На Нікопольщині росіяни обстріляли церкву та будинки
- 08:16Окупанти вночі вдарили по Дніпропетровщині: поранені 5 людей
- 16:48ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
- 13:33 В Україні стартувала весняна посівна
- 12:49Зранку росіяни атакували Нікополь, що на Дніпровщині: Троє поранених
- 12:26На дитячих рятувальних жилетах троє ухилянтів з Дніпровщини хотіли переплисти Тису на Закарпатті (ВІДЕО) Відео