У Дніпропетровську російський конвертцентр "допомагав" 70 підприємствам
Більше ніж 70 підприємствам з різних регіонів України мінімізували податки через дніпропетровський конвертцентр
- Дніпро
-
28 квітня 2016 14:15
Про це йдеться у повідомлені СБУ, передає Depo.Дніпро.
Мешканець Дніпропетровську розробив злочинну схему, за якою підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
Злочинна оборудка була погоджена з власниками однієї з російських компаній, дилером якої виступав зловмисник.
Впродовж 2015-2016 років було незаконно переведено у готівку більше 200 мільйонів гривень та надано послуги по мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і незаконному формуванню податкового кредиту більше ніж 70 підприємствам з різних регіонів України.
Під час обшуків в офісному приміщенні, машині та за місцем проживання організатора оборудки співробітники спецслужби вилучили понад сімсот тисяч гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Проводиться перевірка банківських рахунків, які використовувалися конвертаційним центром.
В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Дніпро
Всі новини на одному каналі в Google News
- 09:36Росіяни вночі атакували Україну 13 "шахедами": скільки вдалося збити
- 08:22Росіяни вночі вдарили "шахедами" по Дніпропетровщині
- 22:32Присвоїла майже мільйон: У Дніпрі судитимуть аферистку, яка видавала себе за військового та просила гроші
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 11:11Через негоду без світла — 130 населених пунктів у трьох областях України
- 08:35Рашисти поцілили в інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині, — ОВА
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 13:48Вийшла зі спортивної секції та зникла: На Дніпропетровщині шукають 13-річну дівчинку (ФОТО) ФОТО
- 08:51У Криворізькому районі уламки збитих дронів пошкодили об'єкт критичної інфраструктури
- 22:20Смертельна ягода: У Дніпрі помер 6-річний хлопчик після вживання полуниці
- 18:43 В "Укренерго" закликали українців зменшити споживання електроенергії
- 10:59Вибух газу у Кривому Розі: Під завалами знайшли одного загиблого, є поранені
- 22:02 В Україні зараз найгірший показник народжуваності за останні 300 років
- 19:09На Дніпропетровщині затримали жінку, яка виготовляла та поширювала порнографію за участі 8-річного сина
- 11:38На хабарі попався мер Новомосковська на Дніпропетровщині
- 10:34У кількох областях України – надзвичайна пожежна небезпека: список
- 21:58Тарифи на світло: в Міненерго не виключили підвищення цін