У Дніпропетровську банки і підприємства "вивели в тінь" третину мільярда

Про це йдеться у повідомлені СБУ, передає Depo.Дніпро.

Двоє мешканців Дніпропетровську зареєстрували низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації податкових платежів та переведення коштів у готівку на підставі безтоварних операцій. Клієнтами конверту були майже сто банківських структур та підприємств регіону.

Готівка знімалася кур’єрами у банківських відділеннях та передавалася замовнику. Залежно від типу фінансової оборудки відсоток організаторів "конверту" становив від 4,5 до 11%. За попередніми даними, загальний обсяг коштів, "відмитих" через конвертцентр у 2015-2016 роках, сягає майже триста мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісному приміщенні, машинах кур’єрів та за місцем проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад один мільйон гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Проводиться перевірка банківських рахунків, які використовувалися конвертаційним центром.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.