У Дніпрі ліквідували конвертцентр з оборотом у мільярд гривень
Особистості спільників встановили, на рахунки дочірніх компаній вже наклали арешт
Про це пише перший заступник голови у Державній фіскальній службі України Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає Depo.Дніпро.
У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр. Спільники надавали "послуги" з формування штучного податкового кредиту, за допомогою чого вони конвертували безготівкові кошти у готівку для підприємств.
Протягом двох років, за допомогою дочірніх компаній центр проконвертував понад мільярд гривень.
Проведені обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів, у них вилучили документацію та травматичний пістолет без документів.
Нагадаємо, у Дніпрі затримали нотаріуса-"посіпаку" рейдерів.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Дніпро