На Дніпропетровщині викрили злочинне угрупування, що займалось відмиванням грошей

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає Depo.Дніпро.

На Дніпропетровщині затримали двох молодиків, які організували злочинну схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку, минаючи при цьому систему оподаткування. Також вони займались легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом.

Протягом 2016-2017 вони передавали на розрахункові рахунки безготівкові грошові кошти за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги, які фактично не реалізовувались та не постачались.

Також підозрювані порушили домашній арешт, та без дозволу слідчого та прокурора прибули до місця мешкання свідка і примушували його відмовитися від дачі показань, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

Першому спіцльнику інкримінують порушення ч.2 ст.209, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.2 ст.263, ч.1 ст.125, ч.2 ст.28 ст.386 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом; фіктивне підприємництво; незаконне поводження зі зброєю; умисне легке тілесне ушкодження; перешкоджання з'явленню свідка).

Дії його спільника кваліфікують за ч.2 ст.209, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, та ч.2 ст.28 ст.386 КК України.

Судовий розгляд кримінального провадження триває. Встановлюються інші причетні до злочину особи.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині понад 600 правоохоронців "полювали" на наркоугрупування.