На Дніпропетровщині ліквідували конвертцентр з обігом у 180 млн грн

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає Depo.Дніпро.

На Дніпропетровщині податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр, який протягом 2017-2018 років проконвертував понад 180 мільйонів гривень.

Фігуранти створили низку підконтрольних підприємств, на розрахункові рахунки яких замовники незаконних послуг перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товари та послуги.

Також готівкові кошти отримувались з використанням рахунків фізичних осіб. Отримана готівка поверталась замовникам конвертації за вирахуванням 10-13% у якості винагороди за "послуги".

Розслідування відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 366 КК України продовжується.

Нагадаємо, у Дніпрі ліквідували "конверт" з обігом у чверть мільярда.