Дніпрянин організував "аграрне" ОЗГ на 100 млн грн

За шахрайською схемою заволоділи коштами аграріїв майже на 100 млн грн: Нацполіція затримала учасників злочинної організації, передає Depo.Дніпро.

Організував незаконну схему мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, які надавали інформацію про сільгосппідприємства. Зловмисники пропонували фермерам до продажу зернові культури, а після оплати продукції переставали виходити на зв'язок.

Зловмисники, представляючись керівниками різних комерційних структур, пропонували до продажу зернові та олійні культури. Компанії надсилали на заздалегідь створений фігурантами банківський рахунок кошти, але товар так і не отримували. Отримані в такий спосіб гроші учасники злочинної організації розподіляли між усіма учасниками в залежності від ролей та участі. Деякі зі зловмисників легалізували кошти шляхом придбання елітних авто.

В ході слідства правоохоронці встановили причетність фігурантів до заволодіння коштами компаній на суму майже 100 млн грн.

Правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України чотирьох осіб. На підставі зібраних доказів організатору та 6 учасникам злочинної організації шахраїв повідомили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу:

- ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

- ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

- ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Після проведення ряду процесуальних дій ухвалюватиметься рішення про повідомлення про підозру працівникам фіскальних органів. Слідство триває.

Нагадаємо, "Філатов займається самопіаром", – адвокат Микитася.