ЧС 2018
Вибори-2019
Онлайн
Сектор
Спецпроекти
Країна Укропів

Бойовики за патронатом російських банкірів відмивали гроші через дніпропетровський "конверт"

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували на Дніпропетровщині діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися кошти, у тому числі й для фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР"
Depo.
27 липня 2015 14:08
ФОТО: depo.ua

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ, передає Дніпро.depo.ua.

Зловмисники організували конвертцентр за сприяння посадових осіб одного з російських банків. Кошти підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях, через банк перераховувалися на рахунки низки фіктивних фірм під виглядом фінансової допомоги. Потім готівкові гроші отримувалися кур'єрами через касу банку.

Щоденно у "тінь" виводилося від 1,5 до 2 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби затримали кур'єра, який перевозив 500 тисяч гривень.

Під час обшуків у приміщеннях фірм, задіяних у діяльності конвертцентру, правоохоронці вилучили підроблену документацію, печатки та штампи підконтрольних комерційних структур, кліше підписів посадовців фіктивних суб'єктів господарювання, фальшиві печатки державних установ та комп'ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Більше надзвичайних новин читайте на Дніпро.Депо.