Бойовики за патронатом російських банкірів відмивали гроші через дніпропетровський "конверт"

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ, передає Дніпро.depo.ua.

Зловмисники організували конвертцентр за сприяння посадових осіб одного з російських банків. Кошти підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях, через банк перераховувалися на рахунки низки фіктивних фірм під виглядом фінансової допомоги. Потім готівкові гроші отримувалися кур'єрами через касу банку.

Щоденно у "тінь" виводилося від 1,5 до 2 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби затримали кур'єра, який перевозив 500 тисяч гривень.

Під час обшуків у приміщеннях фірм, задіяних у діяльності конвертцентру, правоохоронці вилучили підроблену документацію, печатки та штампи підконтрольних комерційних структур, кліше підписів посадовців фіктивних суб'єктів господарювання, фальшиві печатки державних установ та комп'ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Більше надзвичайних новин читайте на Дніпро.Депо.