В Днепропетровске российский конвертцентр "помогал" 70 предприятиям
Более чем 70 предприятиям из разных регионов Украины минимизировали налоги через днепропетровский конвертцентр
Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Depo.Днепр.
Житель Днепропетровске разработал преступную схему, по которой предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Преступная сделка была согласована с владельцами одной из российских компаний, дилером которой выступал злоумышленник.
В течение 2015-2016 годов было незаконно обналичено более 200 миллионов гривен и предоставлены услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита более чем 70 предприятиям из разных регионов Украины.
Во время обысков в офисном помещении, машине и по месту проживания организатора аферы сотрудники спецслужбы изъяли более семисот тысяч гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, которые использовались конвертационным центром.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Днепр