В Днипре разоблачили конвертцентр с оборотом в треть миллиарда

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, передает Depo.Днипро.

В Днипре ликвидирован межрегиональный конвертационный центр. В течение 2017-2018 годов в нем было проконвертировано 300 миллионов гривен.

На счета подконтрольных компаний заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары или полученные услуги, которые в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам.

Для конспирации злоумышленники зарегистрировали 37 подконтрольных предприятий на территории Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

По результатам проведенных обысков изъято 2,4 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 32 печати предприятий, первичные финансово–хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерную технику, банковские карты и телефоны.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в Каменском задержали группировку, сбывала фальсифицированные сигареты.