В Днипре российский конвертационный центр помогал предпринимателям уходить от налогов
"Конверт" помог предпринимателям вывести в "тень" 700 млн гривен
Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Depo.Днипро.
В Днипре сотрудники СБУ пресекли работу конвертационного центра, который был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с собственниками корпорации, которая зарегистрирована на России.
Организаторы "конверта" открыли ряд фиктивных фирм с целью предоставления услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные.
Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий. Потом деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей к банковской учреждения не приходили и документы не подписывали.
В 2016-2017 годах предпринимателям удалось избежать налогов на 700 млн гривен.
Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию.
Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Днепр