Полмиллиарда в месяц: В Днепре разоблачили мощный конвертцентр
Предприятие предоставляло услуги для многих регионов
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины, передает Depo.Днепр.
В Днепре разоблачили мощный конвертцентр – общий оборот в месяц составил почти полмиллиарда гривен.
Дельцы помогали легализовать доходы, полученные преступным путем и переводили средства в наличные для предотвращения уплаты налогов – для этого злоумышленники использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом. Услугами предприятия пользовались в 8 регионах Украины.
Злоумышленникам инкриминируют нарушение ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.
Напомним, в Днепре задержали киллера, который находился в международном розыске.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Днепр