На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр с оборотом в 180 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает Depo.Днипро.

В Днепропетровской области налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр который в течение 2017-2018 годов проконвертировал более 180 миллионов гривен.

Фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий, на расчетные счета которых заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.

Также наличные денежные средства получались с использованием счетов физических лиц. Полученная наличность возвращалась заказчикам конвертации за вычетом 10-13% в качестве вознаграждения за "услуги".

Расследование открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 ч.2 ст.205, ч.1 ст. 366 УК Украины продолжается.

Напомним, в Днипре ликвидировали "конверт" с оборотом в четверть миллиарда.