В Днипре российский конвертационный центр помогал предпринимателям уходить от налогов
"Конверт" помог предпринимателям вывести в "тень" 700 млн гривен
- Днепр
-
21 апреля 2017 13:38
Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Depo.Днипро.
В Днипре сотрудники СБУ пресекли работу конвертационного центра, который был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с собственниками корпорации, которая зарегистрирована на России.
Организаторы "конверта" открыли ряд фиктивных фирм с целью предоставления услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные.
Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий. Потом деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей к банковской учреждения не приходили и документы не подписывали.
В 2016-2017 годах предпринимателям удалось избежать налогов на 700 млн гривен.
Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию.
Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Днепр
Все новости на одном канале в Google News
- 07:30В "Укрэнерго" спрогнозировали, когда будут со светом города, сильнее всего пострадавшие от обстрела 22 марта
- 07:05В нескольких городах Украины — проблемы со светом после воздушной атаки
- 08:16Оночью ударили по Днепропетровщине: ранены 5 человек
- 14:47Облцентры выделили на ВСУ 19,5 млрд грн: половину из всех денег дал Киев, — КИУ
- 18:11Оккупанты нанесли ракетный удар по элеватору "Укрлендфарминг" в Днепропетровской области: есть жертвы, предприятие полностью разрушено ФОТО
- 11:58Сколько дней нужно принимать тадалафил? Актуально
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 08:15Ночью ПВО уничтожила 11 российских ударных беспилотников
- 08:17Ночью ПВО уничтожила 3 ракеты и 9 "шахедов" на Харьковщине и Днепропетровщине
- 10:03Оккупанты существенно снизили активность своей военной авиации, — Игнат
- 08:14ПВО ночью сбила над Украиной 16 дронов, — Воздушные силы
- 09:19Из-за атаки дронов в Днепропетровской области вспыхнул энергетический объект
- 13:10Подразделение бывших "беркутов", которые взбунтовались против отправки на фронт из Днепра, расформируют
- 08:11ПВО ночью сбила 11 "шахедов", – Воздушные силы
- 08:16Зеленский заявил, что хочет "обновить" руководство не только в армии
- 09:31Атака рашистов обесточила шахты в Кривом Роге, 113 шахтеров были заблокированы, - Вилкул
- 08:32Рашисты ночью атаковали Украину 24 дронами-камикадзе
- 11:37В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале
- 15:52РФ атаковала ракетами Днепр, есть разрушение и жертва