У Дніпрі російський конвертаційний центр допомагав підприємцям уникати податків

"Конверт" допоміг підприємцям вивести у "тінь" 700 млн гривень

Про це йдеться у повідомлені СБУ, передає Depo.Дніпро.

У Дніпрі співробітники СБУ припинили роботу конвертаційного центру, який був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована на Росії.

Організатори "конверту" відкрили низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували.

У 2016-2017 роках підприємцям вдалося уникнути податків на 700 млн гривень.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

Більше новин Дніпра та області читайте на Depo.Дніпро