У Дніпрі ліквідували "конверт", який допомагав підприємцям ухилятися від податків
Конвертаційний центр мав розгалужену мережу дилерів в крупних містах України
- Дніпро
-
25 березня 2017 12:12
Про це йдеться у повідомлені прес-служби державної фіскальної служби України, передає Depo.Дніпро.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з працівниками прокуратури припинили роботу конвертаційного центру, який мав розгалужену мережу дилерів у Києві, Дніпрі, Кропивницькому та Черкасах.
Керманичі центру створили низку фіктивних фірм за допомогою яких сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та незаконному переведенні коштів із безготівкової форми у готівку.
Через рахунки фіктивних фірм у банках знімалась готівка, яку повертали замовнику за вирахуванням відсотка за конвертацію.
Протягом 2016-2017 років через фіктивні підприємства проконвертовано понад 230 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету складають понад 45 млн. грн.
Проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях та за місцями проживання учасників конвертаційного центру, де вилучено готівки в еквіваленті 1,3 млн. грн., печатку підприємства, 7 банківських карток, 33 одиниці комп'ютерної техніки, 10 мобільних телефонів, магнітні носії інформації, документацію, що свідчить про незаконну діяльність та чорнові записи.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Дніпро
Всі новини на одному каналі в Google News
- 16:55Проєктування теплопостачання: хто відповідає за складання проєкту і як він має виглядати Актуально
- 12:50Правоохоронці викрили киянку, яка привласнила майже 1 млн грн благодійних внесків для ЗСУ на Дніпропетровщині ФОТО
- 09:05Обстріл Нікополя: відомо про поранену жінку ФОТО
- 07:30В "Укренерго" спрогнозували, коли будуть зі світлом міста, які найбільше постраждали від обстрілу 22 березня
- 14:49Впали і не розірвалися: Піротехніки Дніпропетровщини знищили рештки "шахедів" (ВІДЕО) Відео
- 12:20На Дніпровщині уже встановили майже 7 тисяч "зубів дракона" ФОТО
- 08:55 Вночі ЗСУ вдалося збити 43 ворожі цілі, що атакували повітряний простір України
- 08:20Рашисти атакували безпілотниками Дніпровщину: Пошкоджені тепломережі і енергооб'єкти
- 15:45 Енергетична ситуація: в яких областях відключатимуть світло
- 12:25 Ситуація в регіонах після масованого обстрілу 22 березня: як відновлюються області
- 22:59У Кривому Розі відновили електропостачання після російської атаки
- 12:53Понад 1000 шахтарів опинилися заблокованими під землею через знеструмлення шахт на Дніпропетровщині
- 07:05У кількох містах України — проблеми зі світлом після повітряної атаки
- 12:48На Нікопольщині росіяни обстріляли церкву та будинки
- 08:16Окупанти вночі вдарили по Дніпропетровщині: поранені 5 людей
- 16:48ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
- 13:33 В Україні стартувала весняна посівна
- 12:49Зранку росіяни атакували Нікополь, що на Дніпровщині: Троє поранених
- 12:26На дитячих рятувальних жилетах троє ухилянтів з Дніпровщини хотіли переплисти Тису на Закарпатті (ВІДЕО) Відео