У Дніпрі ліквідували "конверт", який допомагав підприємцям ухилятися від податків

Конвертаційний центр мав розгалужену мережу дилерів в крупних містах України

Про це йдеться у повідомлені прес-служби державної фіскальної служби України, передає Depo.Дніпро.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з працівниками прокуратури припинили роботу конвертаційного центру, який мав розгалужену мережу дилерів у Києві, Дніпрі, Кропивницькому та Черкасах.

Керманичі центру створили низку фіктивних фірм за допомогою яких сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та незаконному переведенні коштів із безготівкової форми у готівку.

Через рахунки фіктивних фірм у банках знімалась готівка, яку повертали замовнику за вирахуванням відсотка за конвертацію.

Протягом 2016-2017 років через фіктивні підприємства проконвертовано понад 230 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету складають понад 45 млн. грн.

Проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях та за місцями проживання учасників конвертаційного центру, де вилучено готівки в еквіваленті 1,3 млн. грн., печатку підприємства, 7 банківських карток, 33 одиниці комп'ютерної техніки, 10 мобільних телефонів, магнітні носії інформації, документацію, що свідчить про незаконну діяльність та чорнові записи.

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Дніпро

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme