В Днипре ликвидировали "конверт", который помогал предпринимателям уклоняться от налогов

Конвертационный центр имел разветвленную сеть дилеров в крупных городах Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственной фискальной службы Украины, передает Depo.Днипро.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Днепропетровской области совместно с работниками прокуратуры пресекли работу конвертационного центра, который имел разветвленную сеть дилеров в Киеве, Кропивницком и Черкассах.

Руководители центра создали ряд фиктивных фирм, с помощью которых способствовали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и незаконном переводе средств из безналичной формы в наличную.

Через счета фиктивных фирм в банках снималась наличность, которую возвращали заказчику за вычетом процента за конвертацию.

В течение 2016-2017 годов через фиктивные предприятия проконвертировано более 230 млн. грн. Вероятные потери бюджета составляют более 45 млн. грн.

Проведено 24 обыска в офисных помещениях и по местам жительства участников конвертационного центра, где изъято наличности в эквиваленте 1,3 млн. грн., печать предприятия, 7 банковских карт, 33 единицы компьютерной техники, 10 мобильных телефонов, магнитные носители информации, документацию, которая свидетельствует о незаконной деятельности и черновые записи.

Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Днепр

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

deneme